Governança, Integridade e Investigação Corporativa.
Consultoria especializada em investigações corporativas, disputas empresariais, compliance e governança. Atuamos em temas sensíveis, com rigor técnico, independência e participação direta dos sócios em cada projeto.
Investigação Corporativa
Fraudes, corrupção, assédio e desvios comportamentais
Disputas Societárias
Perícias contábeis e litígios
Compliance e Privacidade
Programas de integridade e due diligence
Governança Corporativa
Gestão de riscos, controles internos e auditoria interna
Palestras e Treinamentos
Capacitação em governança, riscos e compliance
Uma consultoria que assume o problema do cliente como seu.
A KASSY atua em situações que exigem clareza, discrição e resposta técnica. Apoiamos empresas, conselhos, comitês e lideranças na condução de investigações, disputas, avaliações de compliance, riscos e governança, sempre com proximidade, independência e foco na solução concreta do problema.
Fraudes, denúncias e falhas de governança custam caro.
Os números mostram por que esse trabalho importa.
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5%
das receitas anuais podem ser perdidas para fraudes nas organizações.
- Relatório Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations, da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
43%
das fraudes são detectadas por denúncias, o principal meio de detecção.
- Relatório Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations, da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
12 meses
o tempo típico para uma fraude ser detectada é de 12 meses.
- Relatório Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations, da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
Reconhece algum destes cenários?
Suspeita de fraude ou desvio interno
Indícios de fraude, manipulação de informações, desvio de recursos, conflito de interesses ou condutas incompatíveis com as regras da organização.
Conflito entre sócios ou acionistas
Desentendimentos societários, disputas sobre apuração de haveres, dissolução ou má gestão financeira.
Programa de compliance desatualizado
Códigos, políticas e canais existem, mas não geram evidências suficientes de prevenção, detecção, resposta e melhoria contínua.
Governança frágil ou controles ineficazes
Falta de clareza nos papéis de defesa, processos sem controles adequados ou auditoria interna inexistente.
Assédio moral ou sexual na organização
Denúncias recebidas pelo canal que precisam de apuração estruturada, imparcial e tecnicamente fundamentada.
Equipe sem cultura de integridade
Colaboradores e líderes sem treinamento em compliance, ética e identificação de situações de risco no dia a dia.
Soluções integradas,
para proteção e governança.
Atuamos em cinco linhas complementares que conectam prevenção, detecção, resposta e fortalecimento institucional. A KASSY apoia empresas tanto na estruturação de ambientes íntegros quanto na condução técnica de situações críticas.
Investigação Corporativa & Forensic Services
Tecnologias e metodologias forenses para apuração de fraudes, corrupção, assédio e desvios de comportamento.
- E-Discovery
- Forensic Analytics
- Background Check
Disputas Societárias e Corporativas
Análise técnica, financeira e documental de conflitos entre sócios, com suporte a arbitragens e litígios.
- Perícias Contábeis
- Apuração de Haveres
- Dissolução Societária
- Lucros Cessantes
Compliance e Privacidade
Estruturação e avaliação de programas de integridade alinhados à LGPD e às exigências legais e regulatórias.
- Due Diligence
- Canal de Denúncias
- Risk Assessment
Governança Corporativa e Gestão de Riscos
Estruturação de modelos de governança, controles, riscos e auditoria proporcionais à realidade da empresa.
- Auditoria Interna
- Controles Internos
- Gestão de Riscos
Palestras e Treinamentos
Capacitação de executivos e colaboradores com conteúdo prático, atualizado e orientado a riscos reais.
- Anticorrupção
- Assédio e Conduta
- IA Responsável
Trusted Advisor
Atendimento personalizado. Problemas do cliente tratados como nossos.
O que nos diferencia na prática?
Não somos uma firma onde sócios vendem e analistas entregam. Cada trabalho tem participação direta de quem tem mais de 20 anos de mercado.
Participação efetiva dos sócios
Nosso modelo de negócio envolve a participação direta dos sócios nos trabalhos, permitindo maior controle das atividades e garantia de qualidade nas entregas.
Linhas de serviço conectadas
Portfolio que abrange soluções preventivas, detectivas e de resposta, garantindo uma oferta de serviços end-to-end para atender às necessidades dos clientes.
Excelência Técnica
Compreensão profunda do negócio para propor soluções assertivas, em conformidade com os principais frameworks: ACFE, ISO31000, ISO37001, ISO37301, ISO37008, IIA.
Trusted Advisor
Relação de confiança com clientes e atendimento sob medida. Não tratamos uma demanda como "mais um projeto".
Nosso diferencial está na combinação entre confiança, proximidade e excelência técnica: uma consultoria que atua de mãos dadas com o cliente para resolver problemas críticos de forma concreta e eficaz.
Vinícius Carvalho
Sócio Fundador, Kassy Consultoria
- Ética Empresarial
- Transparência
- Integridade
- Sustentabilidade
Vinícius Carvalho
SÓCIO GESTOR
Ex-sócio da KPMG, 17 anos de experiência em investigações de alta complexidade, FCPA, UK Bribery Act e compliance. Fundador da Kassy e do Academy Plus.
Rubens Alencar
SÓCIO
18 anos de experiência em investigação de fraudes, perícia financeiro-contábil em litígios, auditoria interna e externa. MBA em Gestão Estratégica e certificações internacionais em fraudes e perícia. Registros ativos no CRC e CFC.
Experiência sênior aplicada diretamente aos projetos
Referência reconhecida pelo mercado
2024
Compliance on TOP
Vinícius Carvalho reconhecido entre os 15 principais executivos de consultoria de compliance do Brasil.
Nossas credenciais refletem uma equipe multidisciplinar, preparada para lidar com temas que exigem conhecimento técnico, visão de negócio e responsabilidade institucional.
- CFE
- PMP
- CNAI
- CNPC
- CRISC
- PDPF
- GRCP
- ISO 27001
- ISO 37001
- ISO 37301
Além da atuação consultiva, a KASSY contribui para o desenvolvimento do mercado por meio de iniciativas de educação, formação profissional e fortalecimento da atividade investigativa no Brasil.
Democratizando
Ecossistema de desenvolvimento profissional em GRC com cursos, mentorias e eventos, que formou mais de 3.000 profissionais.
ABIF
Associação Brasileira de Investigadores de Fraude, treinamento e comunidade nacional.
Inteligência de mercado em investigações, governança e compliance
Boletim de Inteligência | Maio 2026
Boletim de Inteligência da KASSY Consultoria com atualizações sobre GRC,...
Análise de dados e transações documentais em investigações corporativas
Entenda como a análise de dados em investigações corporativas ajuda...
Impunidade Corporativa
Entenda como a impunidade corporativa compromete a cultura organizacional, a...
Cada situação exige contexto, critério e uma resposta proporcional ao risco envolvido. Fale com a KASSY para entendermos seu desafio e avaliarmos o melhor caminho técnico para apoiar sua organização.
