Due diligence de terceiros e background check em investigações corporativas: procedimentos distintos para decisões de risco diferentes
Entenda as diferenças entre due diligence de terceiros e background check investigativo, suas aplicações, evolução tecnológica e cuidados com a LGPD.
PCC e CV como organizações terroristas pelos EUA: impactos para empresas brasileiras
Entenda os impactos da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos EUA para compliance, sanções, PLD/FT, terceiros, logística e investigações corporativas.
Impunidade Corporativa
Entenda como a impunidade corporativa compromete a cultura organizacional, a governança, a ética empresarial, a confiança institucional e o crescimento sustentável das empresas.
Integridade, Investigação e Responsabilidade Institucional
Entenda como investigações corporativas bem conduzidas fortalecem a integridade, a confiança interna, a cultura organizacional, o compliance e a responsabilidade institucional das empresas.
Conflito de Interesses em Investigações Internas Corporativas
Conflitos de interesses podem comprometer investigações internas corporativas e por que independência, suspeição e governança são essenciais para preservar a confiança institucional.
O que Deve Ser Investigado Dentro das Empresas?
Entenda o que deve ser investigado dentro das empresas, de fraudes e corrupção a assédio, discriminação, abusos de poder, canais de denúncia e riscos de conduta.
Backlog de Denúncias
Entenda como o backlog de denúncias pode comprometer a reputação, a confiança no canal de denúncias, o compliance e a resposta da empresa a riscos internos.
A importância da Perícia Contábil em mediações e disputas extrajudiciais
Entenda como a perícia contábil apoia mediações e disputas extrajudiciais, esclarecendo haveres, balanços, prejuízos, conflitos entre sócios e divergências financeiras.
Melhores práticas de investigações corporativas
Conheça as melhores práticas de investigações corporativas e entenda como conduzir apurações internas com método, independência, evidências e governança.